依據美國《銀行保密法》（BSA），任何在美從事金錢服務業務（涵蓋貨幣傳輸、外匯兌換及虛擬貨幣交易等）的實體，均須依法向美國財政部下屬的金融犯罪執法局（FinCEN）註冊並申領美國MSB執照，相關內容可參考美國數位貨幣MSB牌照申請。
該牌照是涉足北美數位資產及跨境支付的核心合規門檻。FinCEN實施嚴格的反洗錢監管，具體要求可見美國MSB牌照申請條件，要求持牌機構必須建立完備的AML合規計畫、指定專職合規官，並嚴格履行客戶盡職調查（KYC）及可疑交易報告（SAR）等法定通報義務。
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